Με στόχο να αποφύγει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, καθώς σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν επιστρέψει τα χρήματα δεν διώκεται, επιχειρηματίας, του οποίου το όνομα συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ , πήγε στην Εισαγγελία και κατέβαλε 500.000 ευρώ. εξοφλώντας εντελώς την οφειλή του! Το ποσό τού καταλογιζόταν ως φόρος από φερόμενα αδήλωτα εισοδήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία.
Η κίνηση του επιχειρηματία, έγινε δύο μέρες μετά την κατάθεση του Εβρέ Φαλτσιανί ενώπιον Ελλήνων εισαγγελέων στο Παρίσι.
Ο επιχειρηματίας φέρεται και ως ένα από τα πρόσωπα που ενδεχομένως «εξυπηρετήθηκαν» από ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διαβίβασε σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία.
Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση είχαν καλέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Σε πρώτη φάση ζητήθηκε προθεσμία αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και συζήτηση στο πλαίσιο των άτυπων διαπραγματεύσεων πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης με στόχο την επιστροφή του «μαύρου» αφορολόγητου χρήματος στα δημόσια ταμεία.
