Συντονισμένες επιδρομές άρχισαν χθες σε Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία και Αυστραλία, σε γραφεία της Credit Swiss. Τη διεξαγωγή των ερευνών ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό γραφείο δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, που επιβεβαίωσε ότι έγιναν και δύο συλλήψεις.
Η ολλανδική Υπηρεσία Οικονομικών Πληροφοριών και Ερευνών, ανέφερε ότι στη διάρκεια των ερευνών στο Άμστερνταμ σε βάρος της δεύτερης μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζας, κατασχέθηκαν μετά τις δύο συλλήψεις, μία πλάκα χρυσού, έργα ζωγραφικής και κοσμήματα. Οι έρευνες αφορούν δεκάδες υπόπτους για απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικούς λογαριασμούς, αλλά και το ρόλο υπαλλήλων της τράπεζας. Η Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι ερευνήθηκαν τα γραφεία της σε Λονδίνο, Παρίσι και Άμστερνταμ και υποστήριξε ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Η πληροφορία που προκάλεσε την έρευνα η οποία διαρκεί ένα χρόνο, προήλθε από έναν ή περισσότερους πληροφοριοδότες στην υπηρεσία του Άμστερνταμ. Οι επιδρομές έγιναν χωρίς να ενημερωθούν οι αρχές στην Ελβετία.
Κακό προηγούμενο
Στην Credit Suisse είχε επιβληθεί πρόστιμο 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014, όταν παραδέχθηκε ότι βοήθησε Αμερικανούς να φοροαποφύγουν. Στην Ευρώπη, η τράπεζα συμφώνησε τον Οκτώβριο να πληρώσει περίπου 109,5 εκατομμύρια ευρώ στις ιταλικές αρχές για να επιλυθεί η υπόθεση έρευνας για τη χρήση της ασφαλιστικής πολιτικής της τράπεζας με τρόπο που βοηθούσε φοροαποφυγή. Αυτό έγινε πέντε χρόνια μετά το διακανονισμό διαμάχης φοροδιαφυγής με τη γερμανική κυβέρνηση, στην οποία η τράπεζα κατέβαλε 150 εκατομμύρια ευρώ.
Αμείλικτη πίεση για τις υπεράκτιες
Η Credit Suisse χρειάστηκε να πληρώσει το Δεκέμβριο 2,48 δις για να επιλύσει θέμα στις ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις της γύρω από υποθήκες. Αναλυτές τραπεζικών θεμάτων, ανέφεραν ότι η εξέλιξη, αποτελεί ήττα για όλες τις ιδιωτικές τράπεζες που υπόκεινται σε έρευνες. «Η πίεση στις υπεράκτιες ιδιωτικές τράπεζες θα είναι αμείλικτη τα ερχόμενα χρόνια». Η Credit Suisse δεν είναι «μόνη». Ογδόντα ελβετικές τράπεζες σε διαδικασία για συμφωνίες με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα αποκάλυψη λεπτομερειών για το πώς λειτουργούσε το σύστημα φοροαποφυγής.Η UBS Group AG, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, παρέδωσε ονόματα πελατών και πλήρωσε 780 εκατομμύρια το 2009 για να επιλύσει διαμάχη της με την αμερικανική κυβέρνηση.
