Εκτεταμένη έρευνα για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων, παρήγγειλε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος να ξεκινήσει στην Κιβωτό του Κόσμου αλλά και στα οικονομικά 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας.
Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι:
-Υπεξαίρεση,
-Απιστία,
-φοροδιαφυγή
-Και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Με την εισαγγελική παραγγελία προς την Οικονομική Αστυνομία δίνεται εντολή να διενεργηθούν:
-Φορολογικός έλεγχο στα οικονομικά της δομής σε βάθος πενταετίας.
-Διαχειριστικός έλεγχο και ενημέρωση των αποτελεσμάτων για έκβαση του.
-Έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους.
-Άνοιγμα λογαριασμών για την τελευταία πενταετία σε εταιρικούς λογαριασμούς της Κιβωτού αλλά και σε λογαριασμούς 11φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη της διοίκησης της Κιβωτού.
Στο άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή τους.
