Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023
3.1 C
Athens

Paradise Papers: Αρχίζει εισαγγελική έρευνα για τα αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος

Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.

Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.

Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Όπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κά.

Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.

Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.

Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.

Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

HΠΑ - Ελλάδα: Τις φέρνουν πιο κοντά πετρέλαιο και αέριο

Κλιματική αλλαγή: Φιλόδοξα σχέδια για μόνιμη αποθήκευση του CO2 στο υπέδαφος της Ελλάδας

Ρόλο «κλειδί» αναμένεται ότι θα έχουν σε λίγα χρόνια οι αποθήκες δέσμευσης άνθρακα στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ελλάδας για μηδενικές εκπομπές, αλλά...
ΕΚΤ: Αμετάβλητη παραμένει η νομισματική πολιτική της

ΕΚΤ: Αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης

Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Ήταν η δεύτερη κατά σειρά αύξηση...
Εκτός κρατικής αποζημίωσης μένουν 80.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που "κούρεψαν" τα ενοίκια

“Ξεπαγώνουν” από 8 Φεβρουαρίου  οι πλειστηριασμοί για χρέη στην Εφορία

Μετά από πολύμηνη ανάπαυλα "ξεπαγώνουν" από τις 8 Φεβρουαρίου οι πλειστηριασμοί από την Εφορία για ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών  προσώπων και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ...
ΕΝΦΙΑ: Πόσο θα πληρώσουμε φέτος με τις νέες αντικειμενικές τιμές

Έντυπο Ε9: Άνοιξε και για τις φετινές μεταβολές ακινήτων

Ανοιχτή είναι από χθες  η εφαρμογή του Ε9 της ΑΑΔΕ  στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν εντός του 2023 τις όποιες μεταβολές...
Φορολοταρία Ιανουαρίου 2021: Δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τα 50.000 ευρώ – Δείτε τους νικητές

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας Ιανουαρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αφορά στις συναλλαγές Δεκεμβρίου. Μπορείτε να δείτε εδώ τους τυχερούς λαχνούς και εδώ (με...

Το νέο τοπίο για τους μισθούς – Πώς θα διαμορφωθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό...

Νέο τοπίο για τους μισθούς. Τι προβλέπεται για επιδόματα και αξιολογήσεις. Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερες απολαβές μετά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η ενίσχυση...

Για πρώτη φορά: Έρχονται μειώσεις σε τιμές τροφίμων από 5% έως και 18%

Τιμοκατάλογοι µε μειώσεις τιμών για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που κυμαίνονται από 5% έως...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,246ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ζητά άρση ασυλίας για Καϊλή και Σπυράκη

Την άρση ασυλίας των ευρωβουλευτριών Εύας Καϊλή και Μαρίας Σπυράκη ζητά η Ευρωπαία Γενικός Εισαγγελέας. Σύμφωνα με την ερευνητική έκθεση...

Κιβωτός του Κόσμου: Εκτεταμένη έρευνα για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων

Εκτεταμένη έρευνα για το ενδεχόμενο διάπραξης τεσσάρων κακουργημάτων, παρήγγειλε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών...

Επείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις πυρκαγιές σε Πεντέλη, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη, Ντράφι και Μέγαρα

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις φωτιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές Πεντέλης,...

Mάτι: Έφεση κατά του βουλεύματος μελετά η Εισαγγελία Εφετών

Την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με βάση το οποίο...