Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και το ΣΔΟΕ βρέθηκαν μπροστά σε μια υπόθεση σκανδαλώδους απάτης που γυναίκες φοροτεχνικοί υπέβαλαν τροποιητικές δηλώσεις και εισέπρατταν εκατομμύρια επιστροφών φόρου επικαλούμενες δωρεές για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Εκμεταλλευόμενες κενά στο σύστημα του Taxis και ειδικά το γεγονός πως οι κωδικοί για τη δήλωση των τόκων καταθέσεων μπορούν να τροποποιηθούν από τους φορολογουμένους ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχουν στείλει στην εφορία οι τράπεζες, οι δύο γυναίκες φοροτεχνικοί δήλωναν μεγάλα ποσά ως τόκους καταθέσεων και εν συνεχεία δήλωναν ότι κάνουν δωρεά στο λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους.
Τα ποσά που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν από την απάτη οι δύο φοροτεχνικοί φτάνουν 5 εκατ. ευρώ, ενώ πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου 1 εκατ. ευρώ πριν τους εντοπίσουν ΣΔΟΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα. Ήδη οι λογαριασμοί των φοροτεχνικών έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή στην απάτη των πελατών τους για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί πως μετά από συνεννόηση του ΣΔΟΕ, της Αρχής για το Ξέπλυμα και της Τράπεζας της Ελλάδος ο λογαριασμός αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους πάγωσε και τα στοιχεία των καταθετών στο λογαριασμό εστάλησαν προς διασταύρωση στις φορολογικές Αρχές
