Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
21.6 C
Athens

ΣΔΟΕ: Συνέλαβε διευθυντικό στέλεχος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης – Είχε ξεπλύνει πάνω από 250 εκ.€

Τη σύλληψη Έλληνα υπηκόου, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών, ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μετά από πολύμηνη συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα ο 52χρονος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Θεοχάρης στο NET24: "Δεν θα είναι προϋπόθεση το εμβόλιο για να ταξιδεύουμε"

Θεοχάρης: Δεν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές 

Μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι δεν θα υπάρξει «αιφνιδιασμός και δεν τίθεται...
Φορολοταρία Ιανουαρίου 2021: Δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση, δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ. Πρόκειται για την 20η δημόσια κλήρωση και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές...

Θεοχάρης: Το αργότερο αρχές του 24 οι αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών

Μέχρι το τέλος του έτους ή στην αρχή του επόμενου, θα γίνουν γνωστές οι αλλαγές που θα αφορούν στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών σύμφωνα...
Επαγγελματικά ακίνητα: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 80%

Εφορία: Υπό έλεγχο για φοροδιαφυγή πάνω από 80.000 μεταβιβάσεις ακινήτων τα τελευταία 2,5 χρόνια

Στο "μικροσκόπιο" της εφορίας, μέσω διασταυρώσεων, μπαίνουν περισσότερες από 80.000 δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων που διενεργήθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2021 και δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική...

Αυξάνεται ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και τουρισμό από το 2024!

Δεν προχωράει το σενάριο για νέα παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 13% σε εστίαση, μεταφορές, τουρισμό και πολιτισμό λόγω του υψηλού κόστους που έχει...

Συντάξεις: Οι νέες ημερομηνίες πληρωμής – Πότε θα καταβληθεί η τέταρτη δόση του επιδόματος...

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που αρχίζει σήμερα με ανατροπές στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων: Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι...

Ανασφάλιστα 8 στα 10 ακίνητα – Ολοταχώς για υποχρεωτική ασφάλιση για φυσικές καταστροφές

Κίνητρα για την ασφάλιση των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών έχει ήδη δώσει η Κυβέρνηση, αλλά όπως όλα δείχνουν τα επόμενα βήματα θα οδηγήσουν με...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων “μαϊμού” σε Ρόδο και Κω από το ΣΔΟΕ

Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ, κατάσχοντας μεγάλες...

Θεοχάρης: Το ΣΔΟΕ να εντείνει τους ελέγχους για λαθρεμπόριο  ακοολούχων ποτών

Με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο...

ΣΔΟΕ: Κατασχέθηκαν φορτία με νοθευμένα αλκοολούχα ποτά

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης...

Έρευνα της Αστυνομίας για τις συνθήκες του δυστυχήματος με θύμα τον Διευθυντή Κυκλοφορίας του ΟΣΕ

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκου διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για...