Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022
26.1 C
Athens

Σπείρα είχε αρπάξει πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ εξαπατώντας πάνω από 200 πολίτες

Στην εξάρθρωση σπείρας που εξαπατούσε πολίτες σε όλη την Ελλάδα μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 231 περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν συνολικά πάνω από 1.400.000 ευρώ.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία όλου του βασικού πυρήνα της οργάνωσης, αποτελούμενο από τον αρχηγό και 4 μέλη, άπαντες ημεδαποί, καθώς και 15 περιφερειακά μέλη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ακόμη, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία 117 ατόμων που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα από τις απάτες ( money mules ).

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορίνθου, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε Πάτρα, Τρίπολη και Αργολίδα 7 συνολικά μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων ο αρχηγός και 3 μέλη του βασικού πυρήνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η δομή τη συμμορίας διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα:

-στο σκληρό πυρήνα, του οποίου ηγούνταν ο αρχηγός, αποτελώντας τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης,
-στα περιφερειακά μέλη, που ενεργούσαν κατ’ εντολή του βασικού πυρήνα και
-στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών ( money mules ), οι οποίοι στρατολογούνταν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Ο τρόπος δράσης

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική ( internet banking ):

– αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών,

-επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων,

-με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)

-έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους ( money mules ).

Στη συνέχεια, περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς.

Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, δίκυκλη μοτοσικλέτα, 3 τηλεοράσεις, 6 φορητούς υπολογιστές και τάμπλετ, κυνηγητική καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι, 4 τραπεζικές κάρτες, 25 κινητά τηλέφωνα, 14 πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής, 3 κάρτες SIM και χρηματικό ποσό 3.180 ευρώ.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνεχίζεται, ενώ σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιστροφής μέρος των χρημάτων των παθόντων τα οποία δεν εξήγαγε εγκαίρως η οργάνωση από το τραπεζικό σύστημα και δεσμεύτηκαν στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς της.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων – Γιορτή σήμερα 30 Ιουνίου

Τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων τιμά σήμερα, 30 Ιουνίου, η Εκκλησία. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν...

Αν ο γονέας αγανακτήσει με το παιδί του το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα

ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ: Να ξέρετε, ότι όχι μόνο η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, αλλά και η αγανάκτησή τους. Ο γονέας μόνο να αγανακτήσει με...

Άγιοι Πέτρος και Παύλος οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι – Γιορτή σήμερα 29 Ιουνίου

Τη μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου τιμά σήμερα, 29 Ιουνίου, η Εκκλησία μας. Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας...
Τροχαίο ατύχημα για τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη 19χρονος

Ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χαλάνδρι. Η πρόσκρουση του οχήματος σε δέντρο σε διαχωριστικό διάζωμα στη λεωφόρο Παπανικολή, που οδηγούσε...

Μεγαλώνει κανείς και ούτε παίρνει είδηση ότι έχει… αίσθημα κατωτερότητος

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Θέλουμε δεν θέλουμε, ακριβώς επειδή υπάρχει η αμαρτία μέσα στο ανθρώπινο γένος, έχουμε πότε το ένα κακό, πότε το άλλο.Πέρα από...

Συνελήφθη 47χρονη για ληστείες ηλικιωμένων με χρήση υπνωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες 47χρονη αλλοδαπή που ως οικιακή βοηθός λήστευε ηλικιωμένους αφού πρώτα τους έριχνε υπνωτικές ουσίες σε φαγητά και ροφήματα. Από την μέχρι τώρα έρευνα...

Γιατί μας πολεμούν; (βίντεο)

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ: Ποιοι κρύβονται πίσω από τον πόλεμο που δεχόμαστε; Τι είναι εκείνο που τους ενοχλεί και τα «βάζουν» μαζί μας; Ποιος είναι...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,036ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη – 58 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση

Τα 2,5 εκατ. ευρώ αγγίζει το κέρδος που είχε αποκομίσει το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών και...

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωσε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε...

Νέα απάτη μέσω SMS – Παριστάνουν εταιρείες courier και αδειάζουν λογαριασμούς

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να έχουν οι πάντες, ώστε να μην πέσουν θύματα απατεώνων. Συγκεκριμένα, μια...

Δύο συλλήψεις μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα...