Ετικέτα: μαύρο χρήμα

Στο μισό μειώθηκε η «μαύρη» οικονομία στην Ελλάδα, σε διάστημα οκτώ ετών, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη (20/2) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ειδικότερα,...

Έρευνα και για μαύρο χρήμα ξεκινά για την "Κιβωτό του Κόσμου", ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες πρώην τροφίμων...

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και...

Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ,...

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος… Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη...

Διακόπηκε έπειτα από 12 ώρες η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου για την υπόθεση με τις φρεγάτες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποδέκτης δεκάδων ερωτήσεων των...

Την αποδέσμευση 27,5 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από το μεγάλο πάρτι με τις μίζες για τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών και βρίσκονται σε κλειδωμένους λογαριασμούς, ζητά από...

Υπό δικαστικό έλεγχο και μάλιστα για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τελεί από τον Ιανουάριο του 2015 ο κατασκευαστής Χρήστος...