Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
23.9 C
Athens

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος…

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος…

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε  σε δημόσια διαβούλευση μέχρι στις 11 Σεπτεμβρίου , το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Περιορισμός της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας
  • Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
  • Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών
  • Καθορισμός κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
  • Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Τράπεζες: Κέρδη – μαμούθ

Κέρδη-μαμούθ ύψους 1,15 δισ. ευρώ αποκόμισαν το α’ τρίμηνο του 2024 οι τράπεζες, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα...

Συντάξεις Ιουνίου: Σε ποιους πιστώνονται τα ποσά στις 27 Μαΐου 2024

Το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Μαΐου 2024 θα πιστωθούν τα πρώτα ποσά των συντάξεων μηνός Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. υτό αφορά τους ασφαλισμένους...

Youth Pass 2024: Σε περισσότερους από 145.000 νέους 18 και 19 ετών θα πιστωθεί...

Σε περισσότερους από 145.000 ανέρχονται οι νέοι 18 και 19 ετών,  οι οποίοι θα λάβουν φέτος την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στο πλαίσιο...

IRIS: Υποχρεωτική η σύνδεση έως 30 Ιουνίου για αυτοαπασχολούμενους

Εως  31 Μαρτίου 2025 για τις επιχειρήσεις Την σταδιακή αλλά ταχεία επέκταση των άμεσων πληρωμών -που προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα μέσω του συστήματος IRIS- στο...

Εφορία: Mόλις 31 από τους 15.765 ελεύθερους επαγγελματίες έχουν αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα

Μόλις 31 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, έχουν αμφισβητήσει μέχρι στιγμής το τεκμαρτό εισόδημα. Από τους 15.765 ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν...

ΔΥΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσω της οποίας χιλιάδες οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα...

EΦΚΑ: Επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα η ενημέρωση πριν την συνταξιοότηση

Στην επέκταση  σε μισθωτούς και μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, του πιλοτικού προγράμματος  έγκαιρης ενημέρωσης πριν από την συνταξιοδότηση, προχώρησε ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με στοιχεία...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΔΝΤ: Μειώθηκε κατά το ήμισυ το “μαύρο” χρήμα στην Ελλάδα

Στο μισό μειώθηκε η «μαύρη» οικονομία στην Ελλάδα, σε διάστημα οκτώ ετών, σύμφωνα με...

Φλωρίδης: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν δολοφόνοι, βιαστές, ληστές

«Με τη νέα μεταρρύθμιση δίνουμε βάρος στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών», ανέφερε ο υπουργός...

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ! “ΔΙΑΛΥΕΙ” τα κόμματα ο νόμος για το γάμο των ομοφύλων…

Κολλημένος στα χιόνια και τις λάσπες της πολιτικής κακοκαιρίας που ενέσκηψε ξαφνικά ενώπιον του...

Παύλος Μαρινάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Ο νόμος θα ψηφιστεί – Δεν νομοθετεί η Εκκλησία

Σειρά θεμάτων θα απασχολήσουν την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ανάμεσά τους το νομοσχέδιο για...