Πέμπτη, 24 Ιουνίου, 2021
27.7 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 Ιουνίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ To 1912.... Από κατάρρευση γέφυρας στο Νιαγάρα, σκοτώνονται 47 άνθρωποι.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος…

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος…

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε  σε δημόσια διαβούλευση μέχρι στις 11 Σεπτεμβρίου , το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Περιορισμός της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας
  • Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
  • Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών
  • Καθορισμός κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
  • Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Δάνειο 400 εκ.ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης...

Αγίου Πνεύματος: Δεν είναι αργία για όλους – Τι ισχύει για τις αμοιβές

Η σημερινή ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως διευκρινίζει η...
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Αλματώδη αύξηση της παραβατικότητας

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Προκειμένου να αυξηθούν η κυβέρνηση σχεδιάζει δώρα και έκπτωση φόρου

Έκπτωση φόρου, παροχή ειδικών δώρων, όπως κατασχεμένα ακίνητα, αλλά και επιστροφή χρημάτων, σχεδιάζει να παράσχει το υπουργείο Οικονομιών σε όσους φορολογούμενους χρησιμοποιούν, σε τακτή...
Επαγγελματικά ακίνητα: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 80%

Δείτε ποιους ιδιοκτήτες αφορά: Δεν “μετράνε” φέτος αποζημιώσεις και συμψηφισμοί “κουρεμένων” ενοίκων

Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις που έλαβαν φέτος για τα ενοίκια που «κούρεψαν» τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 καθώς και για τους συμψηφισμούς...
Ποιοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις προστίθενται στα ειδικά μέτρα στήριξης

Πως αμείβεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με...
Κομισιόν: Δημοσιονομική χαλάρωση και το 2022

Η Κομισιόν ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ. «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς...
ΥΠ.ΟΙΚ.: Ανησυχία για την υστέρηση εσόδων του Ιανουαρίου

ΥΠ.ΟΙ.Κ.: Στα 8,16 δισ.ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα το 5μηνο Ιανουαρίου-Μαίου

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο...

Βρείτε μας

7,799ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Αποκάλυψη-Βόμβα από Nordic Monitor: Ιδού το απόρρητο σχέδιο της Τουρκίας για εισβολή σε Ελλάδα, Κύπρο & Αρμενία

Ένα ντοκουμέντο, το απόρρητο σχέδιο των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων που συντάχθηκε το 2014 με...

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσωρινές παρενέργειες σε 5.500 συνταξιούχους χηρείας από τον νόμο Κατρούγκαλου

Αντιμέτωποι με τις παρενέργειες του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και αρρυθμίες του συστήματος, βρέθηκαν...

Νέος εκλογικός νόμος: Πώς υποδέχθηκαν το νομοσχέδιο στην ΚΕΔΕ – Ποιος δήμαρχος τον χαρακτήρισε “έκτρωμα”

Ο νέος εκλογικός νόμος που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αποτέλεσε το κεντρικό θέμα...

Μητσοτάκης: Οι τέσσερις πυλώνες για το σχέδιο ανάκαμψης της χώρας

Έργα και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το σχέδιο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή