Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, 2020
9.6 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 Νοεμβρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1947... Κογκρέσο με συντριπτική πλειοψηφία καταδικάζει τους δέκα καλλιτέχνες του Χόλιγουντ, που αρνούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του γερουσιαστή Μακάρθι...

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος…

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος…

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)», που αναρτήθηκε  σε δημόσια διαβούλευση μέχρι στις 11 Σεπτεμβρίου , το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες:

  • Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Περιορισμός της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας
  • Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
  • Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών
  • Καθορισμός κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
  • Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Απαντήσεις σε επτά ερωτήματα από την ΑΑΔΕ

Επτά κρίσιμες απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε έναν χρήσιμο οδηγό που λύνει τις απορίες...
Από σήμερα μέχρι τις 5 μ.μ. ανοιχτές οι Εφορίες για το κοινό

Από σήμερα μέχρι τις 5 μ.μ. ανοιχτές οι Εφορίες για το κοινό

Ανοιχτές για το κοινό μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι από σήμερα οι ΔΟΥ προκειμένου η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι συνεχής...
Aντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά σε κληρονόμους

Αναδρομικά από δώρα στις συντάξεις – Η απόφαση-βόμβα που ανοίγει τον δρόμο για πληρωμές

Απόφαση-βόμβα αναγνωρίζει αναδρομικά από Δώρα κύριων συντάξεων για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου θεωρεί μεν αντισυνταγματική την...
Γεωργιάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο η εστίαση να κλείνει στις 10 το βράδυ

Γεωργιάδης: Ποια καταστήματα θα ανοίξουν πρώτα – Ψώνια με click away τα Χριστούγεννα

Στόχος είναι το ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. "Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης...
Λουκέτο σε 53 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

Λουκέτο σε 53 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς κατέληξε στην απόφαση να κλείσει δεκάδες καταστήματα, στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού της. Οι...
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του 4ου κύκλου

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους του 4ου κύκλου

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 30  Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας....
Βουλή: Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021

Βουλή: Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021

Κατατέθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα  στη Βουλή, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021. Η ύφεση για το...

Ακολουθήστε μας

7,492ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για την επέτειο του Πολυτεχνείου

“Η ΕΛΑΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα σε απολύτως νόμιμο πλαίσιο,...

Όλο το σχέδιο για Βοτανικό: Υπογραφές το 2020, αποπεράτωση το 2023!

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δημοπράτηση μέσα στο 2021,...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή