Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
1.7 C
Athens

Συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας σε έρευνες για απάτη μαμούθ 2,2 δισ ευρώ

Έφοδο σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα και σε μια οικία στα νότια προάστια πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία την περασμένη Τρίτη στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «ADMIRAL», που αφορά απάτη μη καταβολής ΦΠΑ με εκτιμώμενη συνολική ζημία ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε από την Πορτογαλία και την ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Πορτογαλίας).
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 9.000 νομικά πρόσωπα (κυρίως διαδικτυακά καταστήματα) και πάνω από 600 άτομα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονες έρευνες σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία τουλάχιστον από το 2017 είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού, μια διαδοχική αλυσίδα εταιριών που στόχευαν στην πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να αποφευχθεί η καταβολή του Φ.Π.Α.

Στην Ελλάδα υπό την εποπτεία Έλληνα Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επιτόπιες έρευνες σε οικία στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα, όπου υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη αποδείξεων αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα από τις Πορτογαλικές Αρχές για φορολογική απάτη.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξαγωγή των δεδομένων που σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση.

Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Ξυλούρης, 37 χρόνια, απουσίας,

Σαν σήμερα το 1980 σίγησε ο Νίκος Ξυλούρης

Με τη φωνή του σημάδεψε για πάντα την κρητική παραδοσιακή μουσική. Σαράντα δύο ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα εκείνη που ο “Αρχάγγελος της...
σαν σήμερα, Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, πρώτος Έλληνας αεροπόρος,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 Φεβρουαρίου ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1912.... O Εμμανουήλ Αργυρόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας αεροπόρος, πετώντας με ένα αεροσκάφος «Νιούπορτ» 50 ίππων. Στη δεύτερη πτήση, που εκτέλεσε ο Αργυρόπουλος...

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πού θα “χτυπήσει” την Τετάρτη

Όσον αφορά στην Τετάρτη, χιονοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές...
Πράσινο φως άναψε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για άνοιγμα των καταστημάτων

Από τις 11 το πρωί ανοικτά αύριο τα εμπορικά καταστήματα σε Β, ΒΑ και...

Από τις 11 το πρωί θα ανοίξουν και αύριο τα εμπορικά καταστήματα στην Θήβα και σε ολόκληρη τη βόρεια, βορειοδυτική και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων...

Η ελληνική αποστολή στην Τουρκία

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική η ελληνική αποστολή ενεργεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Φεβρουαρίου 2023,...

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τετάρτη

Τα σχολεία που έχουν ακόμα προβλήματα με τη χιονόπτωση στην Αττική, θα παραμείνουν κλειστά και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί ότι, ανοιχτές θα είναι...
πέθανε, Κηλαηδόνης,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Πέθανε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης

https://www.newspepper.gr/loukianos-kilaidonis-thymithite-to-parti-tis-vouliagmenis-pou-emine-stin-istoria-vinteo/

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Διευκρινίσεις της Αστυνομίας για τις αλυσίδες

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υπενθυμίζεται ότι, από χθες Σάββατο (4-2-2023), με Απόφαση...

Τηλεφωνική απάτη σε 87χρονη στο Μαρούσι – Της άρπαξαν χρήματα, λίρες και κοσμήματα για να «σωθεί η κόρη της»

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 87χρονη στο Μαρούσι, το πρωί της Τετάρτης (1/2/23). Η...

Θεοδωρικάκος: “Ενισχύουμε με πράξεις την ασφάλεια των πολιτών της Αττικής, με 600 ειδικούς φρουρούς”

Το Α.Τ. Ομονοίας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος,...

Θεοδωρικάκος: 600 νέοι αστυνομικοί ενισχύουν τις περιπολίες στην Αττική από 20 Ιανουαρίου

Με 600 νέους αστυνομικούς που αναλαμβάνουν υπηρεσίας από τις 20 Ιανουαρίου ενισχύονται οι περιπολίες στο...