Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
22.8 C
Athens

Συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας σε έρευνες για απάτη μαμούθ 2,2 δισ ευρώ

Έφοδο σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα και σε μια οικία στα νότια προάστια πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία την περασμένη Τρίτη στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «ADMIRAL», που αφορά απάτη μη καταβολής ΦΠΑ με εκτιμώμενη συνολική ζημία ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε από την Πορτογαλία και την ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Πορτογαλίας).
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 9.000 νομικά πρόσωπα (κυρίως διαδικτυακά καταστήματα) και πάνω από 600 άτομα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονες έρευνες σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία τουλάχιστον από το 2017 είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού, μια διαδοχική αλυσίδα εταιριών που στόχευαν στην πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να αποφευχθεί η καταβολή του Φ.Π.Α.

Στην Ελλάδα υπό την εποπτεία Έλληνα Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επιτόπιες έρευνες σε οικία στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα, όπου υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη αποδείξεων αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα από τις Πορτογαλικές Αρχές για φορολογική απάτη.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξαγωγή των δεδομένων που σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση.

Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Λακωνία: Μεγάλη φωτιά στον Μύτικα – Καίει δάσος – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί στην περιοχή Μύτικας Λακωνίας, σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της...

Πειραιάς: Βρέθηκαν πάνω από 200 κιλά κοκαΐνης σε κοντέϊνερ με γαρίδες

Κύκλωμα ναρκωτικών «ξεσκέπασε» η Δίωξη Ναρκωτικών στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς εντόπισε κοντέινερ με γαρίδες μέσα στο οποίο υπήρχαν πάνω από 200 κιλά κοκαΐνης. Το...

Η φωτογραφία της ημέρας

Ένα νέο όμορφο στέκι στην καρδιά της Αθήνας 23 Μαΐου 2024

Κρήτη: Ισόβια στον 32χρονο που βίαζε το 9χρονο κοριτσάκι της συντρόφου

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, στον 32χρονο από το Πακιστάν ο οποίος κακοποιούσε από την ηλικία των 7 ετών το...

Σαν σήμερα 23 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1453: Ο Μωάμεθ Β’ προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την Πόλη με...

Φοιτητικές εκλογές: Διαφωνία και φέτος για την πρωτιά

Πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Για ακόμα μια χρονιά, ωστόσο, υπάρχει διαφωνία ως προς το ποια...

Σκιάθος: Κατέστρεψε με καυστικό υγρό 10 αυτοκίνητα – Ήθελε να εκδικηθεί παιδικό του φίλο

Οι προσωπικές και οικονομικές διαφορές που είχε με τον ιδιοκτήτη επιχείρησης ενοικιαζόμενων οχημάτων στην Σκιάθο, «όπλισε» το χέρι ενός 55χρονου, που προκάλεσε φθορές σε...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Θεοχάρης: Η κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα θα φέρει μέτρα αύξησης της φορολογίας και δεν θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας

«Δεδομένη θέλησή μας να ξεριζωθούν και να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν,  φαινόμενα ανομίας. Θα συνεργαστούμε...

Σκιάθος: Κατέστρεψε με καυστικό υγρό 10 αυτοκίνητα – Ήθελε να εκδικηθεί παιδικό του φίλο

Οι προσωπικές και οικονομικές διαφορές που είχε με τον ιδιοκτήτη επιχείρησης ενοικιαζόμενων οχημάτων στην...

Σε διαθεσιμότητα ψυχολόγος της ΕΛΑΣ – Κατηγορείται για ψευδείς γνωματεύσεις σε βάρος πατεράδων

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε γυναίκα ψυχολόγος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία φέρεται να χορηγούσε...

Νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους αστυνομικούς μετά από 16 χρόνια – Αλλαγές σε 3 άξονες

Δεκαέξι χρόνια μετά, έρχεται αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου για τους αστυνομικούς, με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα να...